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Our Services

  1. Contenzioso commerciale

  2. Acquisizione di account di criptovaluta (ATO)

  3. Frode sugli investimenti

  4. Azioni privilegiate bancarie

  5. Azione collettiva di Binance e riciclaggio di denaro

  6. Società di recupero di criptovalute fraudolente

  7. Servizi di consulenza sulle criptovalute per franchising sportivi professionistici

  8. Servizi di consulenza per fallimenti crittografici

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Contenzioso, controversie e indagini sulle frodi

  • Risoluzione delle controversie tra clienti e exchange di criptovalute (inclusi account bloccati, asset congelati e addebiti non rimborsati)

  • Indagini della SEC e difesa civile

  • frodi aziendali e sugli investimenti

  • frodi bancarie e telematiche

  • Rappresentanza in procedimenti di confisca

  • Preparazione della petizione per la remissione

  • Indagini forensi crittografiche su procedimenti di divorzio

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Licenze e conformità di scambio

  • Servizi di consulenza legale e di consulenza generale

  • Registrazione dell'attività di servizi finanziari (MSB) presso FinCEN

  • Licenze statali per i servizi di trasferimento di denaro (MTL) e lettere di non intervento per sportelli bancomat Bitcoin, broker, OTC e exchange di criptovalute

  • Preparazione di programmi di conformità antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC)

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Strategia normativa e conformità

  • Conformità di token e monete alle leggi sui titoli

  • Lancio e conformità della finanza decentralizzata (DeFi)

  • Indagini e difesa regolamentari

  • Governance e struttura dell'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO)

  • Conformità della Commissione per il trading di future sulle materie prime DeFi

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Indagini Forensi sulle criptovalute

  • Analisi forense e tracciamento di fondi di criptovaluta derivanti da truffe, attacchi informatici, riscatti e altri tipi di attività illecite e criminali

  • Monitoraggio delle transazioni di criptovaluta per identificare indirizzi da/verso, importo di criptovaluta, ora/data, ID transazione, attribuzione dell'indirizzo, terminazione del percorso, portafogli e scambi applicabili

  • Collaborazione delle forze dell'ordine per tentare di recuperare le criptovalute rubate e scoraggiare, investigare e perseguire attività illecite e criminali

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