Contenzioso, controversie e indagini sulle frodi
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Risoluzione delle controversie tra clienti e exchange di criptovalute (inclusi account bloccati, asset congelati e addebiti non rimborsati)
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Indagini della SEC e difesa civile
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frodi aziendali e sugli investimenti
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frodi bancarie e telematiche
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Rappresentanza in procedimenti di confisca
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Preparazione della petizione per la remissione
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Indagini forensi crittografiche su procedimenti di divorzio
Licenze e conformità di scambio
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Servizi di consulenza legale e di consulenza generale
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Registrazione dell'attività di servizi finanziari (MSB) presso FinCEN
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Licenze statali per i trasmettitori di denaro (MTL) e lettere di non intervento per sportelli bancomat Bitcoin, broker, OTC e exchange di criptovalute
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Preparazione di programmi di conformità antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC)
Strategia normativa e conformità
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Conformità di token e monete alle leggi sui titoli
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Lancio e conformità della finanzaza decentralizzata (DeFi)
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Indagini e difesa regolamentari
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Governance e struttura dell'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO)
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Conformità della Commissione per il trading di future sulle materie prime DeFi
Indagini forensi sulle criptovalute
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Analisi forense e tracciamento di fondi di criptovaluta derivanti da truffe, attacchi informatici, riscatti e altri tipi di attività illecite e criminali
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Monitoraggio delle transazioni di criptovaluta per identificare indirizzi da/verso, importo di criptovaluta, ora/data, ID transazione, attribuzione dell'indirizzo, terminazione del percorso, portafogli e scambi applicabili
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Collaborazione delle forze dell'ordine per tentare di recuperare le criptovalute rubate e scoraggiare, investigare e perseguire attività illecite e criminali